
10月21日金融一线消息,中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示御龙优配,浙江建德农村商业银行因违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易,被中国人民银行浙江省分行警告,并处579.5万元罚款。
一同被罚的还有7名相关责任人,累计罚款金额为34.75万元。
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责任编辑:李琳琳
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